マネー・ローンダリング等金融犯罪対策/株式会社肥後銀行
複雑化する外為法等の法令に対し効率的な事務態勢を構築し、海外展開するお客さまの課題解決を行います
- 勤務地
- 熊本県熊本市
- 想定年収
- 700万円~1,000万円
- 雇用形態
- 契約社員
- 仕事内容
- 世界では北朝鮮情勢やロシアによるウクライナ侵攻など国際社会を取り巻く環境が刻々と変化しており、また当行が地盤とする熊本では、海外からの企業進出などに伴い人の交流をはじめ経済の活性化が進んでいきます。一方で、地域金融機関としては、犯罪収益の移転を防止し、外為法を遵守することにより健全な金融システムを維持することがますます重要になっていきます。
(具体的には)
CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室での業務に携わっていただきます。主な業務内容は下記の通りです。
・マネー・ローンダリング等金融犯罪防止管理の統括
・反社会的勢力等対応の統括
・内国為替・外国為替、コルレス管理等の前各号に係る対応ルールの策定
・マネー・ローンダリング等に係る各部室所店の監督、指導、教育、個別相談等の実施
・マネー・ローンダリング等に係るリスクの調査、研究、特定、評価及び「リスク評価書」策定
・所管業務に係る当局報告、届出等の対応
・その他、マネー・ローンダリング等の不正利用防止
■配属部署
CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室
(ポイント)
・お客様の業種も様々で、幅広いフィールド、ポジションがあるからこそ、これまでに培った経験を活かせる場所が必ずあります。
・熊本・九州の経済を支え、さらなる発展を目指しているリーディングカンパニーになります。
・金融機関を取り巻く環境が大きく変化する中、旅行・観光の株式会社くまもとDMCや、教育を専門とする肥後ビジネス教育株式会社などと協力し新規事業にも積極的に取り組んでいます。
・成長の見込まれる産業やテーマに資金を投じて頂き運用することで、経済の血液を循環させ地元の発展にも繋がる重要なお仕事となっています。