マネー・ローンダリング等金融犯罪対策(一般クラス)/株式会社肥後銀行
複雑化する外為法等の法令に対し効率的な事務態勢を構築し、海外展開するお客さまの課題解決を行います
求人内容
- 仕事内容
- 世界では北朝鮮情勢やロシアによるウクライナ侵攻など国際社会を取り巻く環境が刻々と変化しており、また当行が地盤とする熊本では、海外からの企業進出などに伴い人の交流をはじめ経済の活性化が進んでいきます。一方で、地域金融機関としては、犯罪収益の移転を防止し、外為法を遵守することにより健全な金融システムを維持することがますます重要になっていきます。
（具体的には）
CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室での業務に携わっていただきます。主な業務内容は下記の通りです。
・マネー・ローンダリング等金融犯罪防止管理の統括
・反社会的勢力等対応の統括
・内国為替・外国為替、コルレス管理等の前各号に係る対応ルールの策定
・マネー・ローンダリング等に係る各部室所店の監督、指導、教育、個別相談等の実施
・マネー・ローンダリング等に係るリスクの調査、研究、特定、評価及び「リスク評価書」策定
・所管業務に係る当局報告、届出等の対応
・その他、マネー・ローンダリング等の不正利用防止
■配属部署
CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室
（ポイント）
・お客様の業種も様々で、幅広いフィールド、ポジションがあるからこそ、これまでに培った経験を活かせる場所が必ずあります。
・熊本・九州の経済を支え、さらなる発展を目指しているリーディングカンパニーになります。
・金融機関を取り巻く環境が大きく変化する中、旅行・観光の株式会社くまもとDMCや、教育を専門とする肥後ビジネス教育株式会社などと協力し新規事業にも積極的に取り組んでいます。
・成長の見込まれる産業やテーマに資金を投じて頂き運用することで、経済の血液を循環させ地元の発展にも繋がる重要なお仕事となっています。 - 募集背景
- このような環境変化に対応し、金融機関に求められる基本的な事務を適切に行うための経験者採用になります。
採用条件
- 学歴
- 大学卒業以上
- 必要業務
経験 - ※下記の具体的な業務の経験がいずれかある方。
・法令対応担当者
外為法や犯収法等の関連法令改正等に対応した行内における業務態勢変更や規程、事務取扱変更への対応
・データ取扱担当者
様々な取引データを加工し、モニタリングすることにより不審な取引を抽出・分析した上で、リスク低減策に取り組む
・外為業務に係るマネロン業務担当者
海外送金や貿易取引等に係る法令違反有無の確認や事前協議実施による円滑な外為業務を支援
※記載していない採用要件もありますので、あらかじめご了承ください。
※ご質問がある方はエントリー頂く際にお尋ねください。
勤務条件
- 勤務地
- 熊本県熊本市
- 転勤有無
- 現時点での想定はありませんが、将来的には発生する可能性もあります。
- 想定年収
- 450万円～600万円
- 雇用形態
- 正社員
- 福利厚生
- 社会保険完備(健康・厚生年金・労災・雇用)
昇給:年1回(7月)、賞与:年2回(6月・12月)、各種制度(退職金※規定による・調整年金・財形貯蓄・持株・融資・団体定期保険・自己啓発奨励金・産休育休など)、その他(資格取得奨励金・通信講座等支援)
各種手当(通勤・時間外・住宅(35歳まで)・家族(子供1人20,000円/月)など)、その他(社宅(独身寮、家族用))、保養所、徒然会館、グラウンド、体育大会など) - 休日休暇
- 完全週休2日制(土曜・日曜)、祝日
休暇:年末年始(12/31～1/3)・リフレッシュ(2営業日連続取得が原則)・シーズン休暇(3か月に1日有給を消化)・連続休暇(5営業日連続取得が原則)・ボランティア・慶弔・年次有給(入社6か月後10日付与)・半日有給
企業情報
- 業種
- 銀行
- 特徴
- 平成27年10月には鹿児島銀行と経営統合し、九州フィナンシャルグループとして新たな一歩を踏み出しました。「九州トップの総合金融グループ」を目指し、「広域化した新たな地域密着型のビジネスモデルの創造」に取り組んで参ります。
- 売上
- 5兆5，180億円(預金量)／4兆4，121円(貸出金)
- 従業員数
- 2，170名
担当情報
- 管理会社
- 株式会社パーソナル・マネジメント（熊本）
- 求人ID
- 4728
- 担当コンサルタントより
- 【転職者インタビュー】
当社からのご紹介で入社した方に、転職の経緯や入社後の変化をお聞きしました。ぜひご覧ください。
◆丸山祐樹さん（仮名・住宅ローン営業） 31歳
ー子どもの誕生をきっかけに「地元で安心して子育てしたい」と考えるように。ー
https://rs-kumamoto.net/hero/hero_vol261.html
◆廣田和久さん（仮名・システムエンジニア） 28歳
―生活に、ゆとり。人生に、新しいやりがい。Uターン転職で手に入れた宝物。―
https://rs-kumamoto.net/hero/hero_vol290.html
エントリー後の流れ
お寄せいただくご職歴等の情報をもとに、担当コンサルタントによりマッチングを行います。マッチングの結果ご紹介が可能な場合は、面談や企業への推薦といった具体的な支援サービスをご提供させていただきます。
※エントリーは企業への応募ではなく、弊社転職支援サービスへの登録となります。
※「詳しく聞いてみたい」という場合もエントリーにお進みください。
※マッチングの結果、求人をご紹介できない場合もございますのであらかじめご了承ください。
※上記支援サービスは完全無料です。
