マネー・ローンダリング等金融犯罪対策／株式会社肥後銀行【九州フィナンシャルグループ】
マネロン・外為法対応を通じて金融犯罪防止態勢の強化を図ります。
求人内容
- 仕事内容
- マネー・ローンダリングや金融犯罪の防止に向け、法令対応や各種ルールの整備、リスク評価を中心とした管理態勢の強化をお任せします。
【具体的には】
・マネロンなど金融犯罪防止に関する管理統括
・反社会的勢力などへの対応統括
・内国為替/外国為替/コルレス管理に関するルール策定
・マネロン関連業務における各部室所店への監督/指導/教育/相談対応
・マネロンリスクの調査/特定/評価およびリスク評価書の策定
・当局への報告/届出対応
・その他マネロン関連業務
＜配属先について＞
CR統括部 マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室への配属を予定しています。同室は、マネー・ローンダリング等の不正利用防止や外為法対応など、金融犯罪対策に関する管理態勢の整備・運用を担っています。
＜業務環境について＞
北朝鮮情勢やロシア・ウクライナ情勢など国際環境が変化する中、熊本県内では海外企業の進出により取引が多様化しています。地域金融機関に求められる金融犯罪対策の重要性が高まっており、同室ではマネロン対応や外為法遵守を中心に管理態勢の強化を進めています。 - 募集背景
- 事業拡大に伴う体制強化（増員）
採用条件
- 学歴
- 大学卒業以上
- 必要資格
- 入社後取得：証券外務員資格、生命保険募集人資格、損害保険募集人資格
- 必要業務
経験 - ◯下記いずれかの経験
・マネロン関連の法令対応に関わった経験
・取引データの分析/モニタリングに関わった経験
・外為関連のマネロン業務（海外送金や貿易取引に関する法令確認など）に携わった経験
勤務条件
- 勤務地
- 熊本県熊本市
- 転勤有無
- 将来的な可能性はあり
- 想定年収
- 700万円～1,000万円
- 雇用形態
- 正社員
- 福利厚生
- 各種社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
昇給年1回、賞与年2回、各種手当（通勤、時間外、住宅、家族ほか）、各種制度（退職金、財形貯蓄、持株、調整年金、資格取得奨励金、通信講座等支援ほか） - 休日休暇
- 完全週休二日制（土日、祝日）、年末年始休暇、慶弔休暇、有給休暇、リフレッシュ休暇、シーズン休暇ほか
企業情報
- 業種
- 銀行
- 特徴
- 【株式会社肥後銀行／九州フィナンシャルグループ】
株式会社肥後銀行は、2015年に鹿児島銀行と経営統合し、九州フィナンシャルグループの一員として事業を展開しています。「九州トップの総合金融グループ」を目指し、企業・自治体・個人向けに幅広い金融サービスを提供しながら、地域に根差した新たなビジネスモデルの創造に取り組んでいます。
＜グループ会社＞
（株）鹿児島銀行、九州FG証券（株）、九州デジタルソリューションズ（株）、（株）九州みらいCreation、九州会計サービス（株）、肥銀リース（株）、鹿児島リース（株）、JR九州FGリース（株）、（株）鹿児島カードほか - 売上
- 【総資産】6兆8385億円 【預金】5兆5263億円 【貸出金】4兆7028億円 ※いずれも2025年3月末時点
- 従業員数
- 2209名（2025年3月末時点）
担当情報
- 管理会社
- 株式会社パーソナル・マネジメント（熊本）
- 求人ID
- 4720
エントリー後の流れ
お寄せいただくご職歴等の情報をもとに、担当コンサルタントによりマッチングを行います。マッチングの結果ご紹介が可能な場合は、面談や企業への推薦といった具体的な支援サービスをご提供させていただきます。
※エントリーは企業への応募ではなく、弊社転職支援サービスへの登録となります。
※「詳しく聞いてみたい」という場合もエントリーにお進みください。
※マッチングの結果、求人をご紹介できない場合もございますのであらかじめご了承ください。
※上記支援サービスは完全無料です。
