マネー・ローンダリング等金融犯罪対策/株式会社肥後銀行【九州フィナンシャルグループ】
マネロン・外為法対応を通じて金融犯罪防止態勢の強化を図ります。
- 勤務地
- 熊本県熊本市
- 想定年収
- 700万円~1,000万円
- 雇用形態
- 正社員
- 仕事内容
- マネー・ローンダリングや金融犯罪の防止に向け、法令対応や各種ルールの整備、リスク評価を中心とした管理態勢の強化をお任せします。
【具体的には】
・マネロンなど金融犯罪防止に関する管理統括
・反社会的勢力などへの対応統括
・内国為替/外国為替/コルレス管理に関するルール策定
・マネロン関連業務における各部室所店への監督/指導/教育/相談対応
・マネロンリスクの調査/特定/評価およびリスク評価書の策定
・当局への報告/届出対応
・その他マネロン関連業務
<配属先について>
CR統括部 マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室への配属を予定しています。同室は、マネー・ローンダリング等の不正利用防止や外為法対応など、金融犯罪対策に関する管理態勢の整備・運用を担っています。
<業務環境について>
北朝鮮情勢やロシア・ウクライナ情勢など国際環境が変化する中、熊本県内では海外企業の進出により取引が多様化しています。地域金融機関に求められる金融犯罪対策の重要性が高まっており、同室ではマネロン対応や外為法遵守を中心に管理態勢の強化を進めています。